欢迎光临
我们一直在努力

[骗贷]父亲骗贷无果三个儿子行凶!银行董事长遇袭 牵出420亿大案!

  近日,广西壮族自治区柳州中级人民法院对一起贷款诈骗案作出公开判决:13人被判处监禁,其中1人被判处10年6个月监禁,罚款2亿元。

  这不是一个普通的贷款欺诈。这起价值420亿美元的案件给这起案件贴上了耻辱的标签-这是自中华人民共和国成立以来最大规模的银行贷款欺诈。

  导致欺诈性贷款案件的原因是一个血腥案件,银行董事长被裁减。

  早在2017年1月,广西中美天元融资担保集团有限公司(以下简称“中美天元”)被指控单位诈骗银行贷款和单位行贿罪案件首次开庭休庭,但休庭一年零七个月。今年8月2日,柳州市中级人民法院开庭审理。

  现在,这个引人注目的案件终于得到了裁决。

  据中国法院网报道,11月2日,广西柳州市中级人民法院对被告骗取中美天元单位贷款、承兑票据和金融证明罪,公开判处10亿元罚款。单位贿赂罪处四百万元罚款,多项罪处十亿零四亿元;被告人吴冬因骗取贷款、承兑票据、金融票据、单位贿赂,被判处十年零六个月有期徒刑和二亿元罚款。其余被告被判处八年以上六个月有期徒刑和六百万元以上六万元以下罚金,其中四名参与数额相对较小的共犯同时被判处缓刑;责令被告单位退还被谋杀银行109.8032亿元人民币和利息;赃款和违法所得,依法追回、没收、上缴国库。

  柳州市中级人民法院经审讯认定:2004年8月3日,中美天元成立后,成立了广西中美天元集团作为母公司。在此期间,它建立,收购和控制了大量公司,并在广西中美天元集团外部。开展商业活动,涵盖金花花借钱app下载融,能源,制药,房地产等行业。

  2010年12月至2014年8月,在中美天元实际控制人吴东、五被告吴东、朱金华的领导下,决定实施了一批中美天元控股的公司(其中大部分为中美天元控股的关联企业,少数为空壳企业),其他公司接受。为实现中美天元的利益,银行发行的汇票、信托贷款、信用证和流通票据。以流动资金贷款等方式向有关银行申请贷款、承兑汇票、财务凭证。

  按照被告吴冬、吴洲等人的指示,被告人吴冬、朱金华等13人分工。伪造财务会计报表、审计报告、纳税凭证、购销合同、土地所有权证书、土地估价报告、其他土地权凭证等,在申请贷款过程中,向银行申请贷款、票据承兑、金融凭证,累计贷款420亿元。

  截至2014年8月18日,共有267起案件结清310亿元以上,126起未决案件超过109亿元,其中拖欠案件11起,逾期金额12.848亿元。

  此外,在2009年至2014年期间,中美天元能够在处理贷款,接受汇票和投资银行等方面提供帮助。被告人吴东和朱金华给腾冲,刘忠,何晓春等人民共计人民币。 155,107,792元。

  银行主席在他家门口的法院判决说,案发日期是2014年8月18日,2010年12月开始了人民币和美元的欺诈行为。

  2014年发生了什么?

  下午3点。据“京华时报”和其他媒体报道,2014年5月10日,柳州银行董事长李雅清来到附近大门外的一个修鞋摊,取回送去打扫的鞋子。但是鞋还没洗,李耀清和司机陈士福回到了社区。

  就在这时,一名年轻男子停在社区旁边的一辆雪佛兰轿车上,拿出一把菜刀,砍到李耀青的背上。一声尖叫没有结束,他被砍了两次。李耀庆流血3,500毫升,差点死亡,血液和直流。

  司机陈师傅回忆说,那人在谋杀案发生后很快跑向雪佛兰汽车。走了几步,李耀清拦住了他。”主席对我说:“不要追,先送他去医院。”

  李耀清住院45天。证实伤后失血性休克为中度休克和二级严重损伤。

  接到警察后,柳州警方迅速开始侦查。第二天晚上10时,警方在榆林市鹿川县逮捕了三名嫌疑人,另外九人被捕。

  “我没有向人们抱怨,也许是在工作。”李耀清告诉警方,事发前,柳州银行已经检查了三家公司的贷款问题。其中,中美天元以资产抵押的形式向柳州银行贷款约84元。 1亿元。柳州银行发现,该集团用于抵押贷款的抵押品的真实性存在问题,李耀庆派人去检查。该集团还向柳州银行增加了信贷,但不同意。李耀清说,集团的实际控制人吴冬对此并不十分满意。他在事发前一个月在柳州饭店见过面。

  为了申请贷款,吴东来到李耀清的银行办公室,留下了一个100万港元的文件袋。第二天,李耀清派人送还了贿赂。

  据调查,参与“李耀清袭击”的十二名嫌疑人中,三人是吴冬的儿子,吴洲的长子,吴昊的三子,吴世忠的四子。

  吴的儿子承认,他对柳州银行的贷款失败感到不满。“为了帮助家人,”吴昊和吴世忠合谋雇佣罪犯报复柳州银行董事长李耀清。

  2016年9月27日,柳州市城中区法院以故意伤害判处吴昊和吴世忠5年零6个月监禁。吴世华被判处5年徒刑,并被判处4年徒刑。 6个月;包括吴州在内的6人因窝藏罪被判处2年零10个月至2年2个月的监禁。

  柳州银行前董事长被判处16年徒刑。李耀清被称为“5.10”血案的残害案震惊了广西金融界。然而,随着案件调查的深入,家庭与多家银行之间的纠纷浮出水面。

  柳州银行的年报显示,2013年11月15日,柳州银行的高管发生了变化。

  刘仲,当时的柳州银行董事长,在2005年10月被提拔离开,在那里他担任了八年的董事长。

  柳州银行董事会选举李耀庆为第三任董事长。 2014年1月28日,李耀庆的资格获得广西银监局批准。

  李耀清上任后严格控制了柳州银行的贷款,导致“5.10”血案。事发后,柳州银行加快了对武当家庭贷款的风险调查。2014年8月15日,柳州银行因涉嫌吴东贷款诈骗和贷款诈骗向警方举报。

  此前,中美天元在柳州银行一直能够继续放贷,与李耀清的前任刘仲是不开放的。

  根据柳州中级人民法院2009年11月2日的判决,在处理贷款、承兑汇票和银行股票等方面,向被告单位提供了协助,被告吴冬、朱金华向腾冲、刘仲、何晓春等人提供了相当于155.10792万元的财产。

  据新华社报道,2017年12月20日,柳州中级人民法院公开宣布刘仲因受贿罪被判处11年有期徒刑,并处100万元罚款。非法发放贷款罪,处十年有期徒刑和100000元罚款。他决定判处16年徒刑,几项罪行处110万元罚款。贿赂所得、材料依法没收,上缴国库。

  2007年至2013年,被告刘忠利用其在柳州商业银行股份有限公司、柳州银行股份有限公司党委书记、委员长的职务,协助有关单位办理贷款、投资柳州银行、装饰承包银行营业网点等事宜,并接受了有关部门的委托。VANT文件。人员及人员财产合计13077283万元(其中计920279万元)。此外,2010年至2013年11月,柳州银行违反《商业银行法》等法律法规,逃避银行业监督管理部门的监督,采取将集团客户划分为多个单一公司的方式,向中美天安集团旗下的公司发放各类贷款。柳州银行党委书记、委员长刘忠亲自发放贷款66笔,非法发放贷款68744.8亿元。

      吴东是谁?

  1993年,20多岁的吴冬通过筹集资金生产和销售药品创办了一家企业。经过十多年的发展,他创立了以金融、能源、医药、房地产为核心的投资集团。2009年,集团业绩超过200亿元。2012年,共有近1万名员工,其中包括

91借钱app

借钱app

327名硕士、123名医生和35名博士后。

  据“南方都市报”2015年报道,广西商人认为吴东家族的高调宣传是自我包装的,实际上是浮华的。

  作为一名熟悉吴东经历的资深人士,吴东出生于1968年,与博白县王茂镇的其他农民孩子一样,经历了一个相对贫穷的童年。在他十几岁的时候,吴东被父亲送去学习杂技。然后他进入博白杂技团,前往全国各地进行杂技表演。

  吴东在杂技团呆了一段时间后,作为一名主要的司机进入了博白造纸厂。由于头脑灵活,他逐渐在造纸厂占据了一个重要的位置,并最终接管了这家工厂。

  据知情人士回忆,吴冬离开博白造纸厂后,前往广西北海市,在北海市成立了以药品销售连锁店和药品购销为主的北海新特种制药公司。从那以后,他在榆林和北海经营,成立了一家药品销售公司-海生药业集团,该集团曾经在榆林的街道和小巷开设了许多连锁店。

  大约在2000年左右,吴冬并不是一个商人中的超级富豪,但他最大的特点是跟上房借钱花呗app下载地产的繁荣,把很多来自制药业的钱投入到地下。根据广西农村信用社的数据,吴冬早期的资本运营模式是“货币产生、货币再生”,即先封存大量土地,然后将这些“高估”的土地用于银行抵押贷款,然后贷款后关闭土地。这一周期获得大量的信贷资金。如果一家银行有一天停止放贷,这种做法本身就掩盖了不可持续风险的风险。

本文是最容易借钱app的借贷平台整理发布。

赞(0)
未经允许不得转载:借钱app » [骗贷]父亲骗贷无果三个儿子行凶!银行董事长遇袭 牵出420亿大案!
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

借钱app下载丨专业贷款APP平台