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[骗贷]新西兰华人骗贷案新进展 法院判3被告罪名成立

  中新网6月19日电据新西兰天威网报道,当地时间6月15日上午,“5400万新西兰元中国贷款诈骗案”取得新进展。新西兰奥克兰高等法院的卡茨法官在为期12周的审判中裁定三名被告被判58项罪名成立。

  本案的四名被告是中国人,其中包括一名中国开发商、他的妻子、他们的律师和一些银线员工。在上一次审判中,最后三名被告拒绝援引严重欺诈办公室(SFO)检察官托德·西蒙斯先生(ToddSimmons)的72段任期,他说,在为期12周的审判中,有3名被告被判有罪,总共58名被告。

  该案件将于2018年底宣布。

  2016年,涉及5000多万新西兰元的诈骗案震惊了新西兰社会。2017年

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12月,主犯承认向银行提供虚假信息骗取贷款后,于2018年2月初被判处4年7个月监禁。

  SFO检察官托德·西蒙兹(ToddSimmonds)说,这对夫妇于2010年破产。破产十四个月后,他们成立了一家建筑公司,成为他们欺诈的关键。由于无法从大银行获得贷款,他们利用公司伪造交易记录,以虚假交易、伪造文件等方式向银行申请贷款。贷款人的身份、雇员的姓名、在这些文件中使用的朋友和家人的身份都是伪造的。

  西蒙兹说,尽管她的丈夫是贷款欺诈的领袖,但他的妻子却向银行经理提供虚假文件,以骗取贷款,尽管知道欺诈。

  这一系列欺诈性贷款涉及涉及四家银行的75宗房地产交易。

 分期借钱app下载 西蒙兹说,这起诈骗案是“app借钱软件那个靠谱有组织、系统和复杂的”。201最快借钱的app6年,SFO对相关人员提出了100借钱花花app下载多项指控。

  在为期12周的审判中,校长妻子的律师亚当·辛佩林厄姆(AdamSimperingham)表示,罪犯指挥了欺诈,而他的妻子对此一无所知。

  最终,审判法官Katz发现了对主犯的全部25项指控,他妻子的34项指控中的21项,以及对所涉律师的12项指控中的10项。

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