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[骗贷]扬州查处骗提骗贷公积金102起 离职缺钱 竟伪造镇江户口骗提

  离职后伪造,提供假结婚证,伪造房地产登记证。昨天,市住房公积金管理中心披露扬州市部分职工使用虚假资料、骗取公积金三个典型案件。据统计,今年1-10月,我市查处诈骗、诈骗公积金案件102起,转移到公安机关寻找线索8起。

  [数据]今年的公积金欺诈减少了50%。统计显示,今年1至10月,该市发现并处理了102起欺诈性和欺诈性公积金行为。其中,租房欺诈占80%,并转让8个公安机关。与去年同期相比,今年欺诈性贷款和欺诈性贷款总数减少了50%。

  为了进一步维护存款人的合法权益,打击非法提取,今年,市公积金管理中心不断加强对提取业务的审计,特别是对提取资料的审查,并相互委托吉隆坡市公积金中心。江苏、浙江、上海和安徽省。员工可以在不同的地方第一时间购买真实的房屋信息。交互查询。对需要查证的在线借钱app欺诈性线索,应当及时移交公安部门予以打击。

  此外,在数量减少的情况下,努力实现了与土地、民政部门、中国人民银行信贷信息网络的共享,借助查询手段,有效地防止了欺诈和贷款欺诈行为。据透露,下一步,全市的公积金中心也将与公安、社会保障、工商等多部门联网,职工将进一步遏制欺诈行为。

  假镇江户口诈骗今年4月,33岁的王某离开了一家城市企业.由于资金不足,在“行业”的引导下,动摇了公积金退出的歪理心态。他伪造镇江账户提取8000元,但公积金管理中心审计人员一目了然。

  “王是一个扬州人。他幻想离开扬州,定居在镇江。但今天的账簿与旧版不同。他不知道。我们在审计时发现了。”根据人员介绍,离开公司退出公积金的员工必须搬出扬州,或者非扬州户口员工离开扬州,并终止与其单位的劳务关系。下岗或失业是在国家法定退休年龄的5年内。

  今年7月,35岁的李牟在中介机构的帮助下,带着一份购房合同和结婚证来到公积金中心,从自己的账户中提取了8万元。

  “这份购买合同是真实的,但蔡女士和李女士的买家不知道。中介通过其他渠道获得这份合同,通过真正的模板复制,在合同中添加了李的名字。同时,也帮助李某伪造了他和蔡女士之间的结婚证。”审计师告诉记者,据房地产登记中心显示,只有蔡女士买房。市公积金中心城市管理部门立即对当事人进行采访,指出非法贷款欺诈的严重后果。李某被列入“黑名单”,冻结账户5年不能退出,10年不允许贷款。

  房东介绍了“成功经验”他和房客一起被查处陈某在我市有房子,但却伪造借钱最简单的app了房地产登记证,表明他的名字没有住房。去年9月,他签订了东部一栋拆迁房的租赁合同,按每月1500元计算,并计划从公积金中心提取18000元。

  “租房合同上有房东的姓名,身份证号码和手机号码。检查完电话后,我们发现陈所表达的租赁房屋内部设施和橱柜颜色的细节与引入的不一致。房东。”当他们审查时,他们发现房东今年3月也撤回了租金,这种做法与陈的做法完全相同。

  审核员推测,房东和陈某可能是朋友,房东提取成功后,就把“经验”介绍给了陈某。目前,房东要求限期退房,与陈一起列入黑名单。

  [提醒]将纳入信用调查制度的公积金欺诈是违法的。记者了解到,住房公积金虽然属于职工个人所有,但必须专用于资金专用。只有满足规定的条件和情况,才能提取和使用,利用虚假手续进行欺诈是违法的。

  根据条件,工人只能通过购买住房、大修住房、出租等渠道使用公积金。住房公积金管理中心根据国家有关部委发布的通知的要求,在劳动者被骗领取住房公积金时,可以在一定期限内提取住房公积金,申请住房公积金个人住房贷款资格。并将相关信息依法向社会公开,纳入信用体系。

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