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[骗贷]广西骗贷420亿余元大案 银行董事长家门口被连砍三刀

  近日,广西壮族自治区柳州市中级人民法院就一起贷款诈骗案作出公开判决:判决13人,其中1人被判处10年6个月徒刑,并处2亿元罚款。

  这不是一个普通的贷款欺诈。此案涉及的420亿元人民币给这起案件贴上了耻辱的标签-这是自中华人民共和国成立以来最大的银行贷款诈骗案。

  而导致贷款欺诈曝光的,是一家银行董事长的停业案.

  广西中美天元融资担保集团有限公司(以下简称“中美天元”)最初于2017年1月诈骗420亿元,被指控首次诈骗银行贷款和贿赂犯罪。但这次休会是1年零7个月。今年8月2日,柳州市中级人民法院才开庭审理。

  现在,有关的案件终于决定了。

  11月2日,广西柳州市中级人民法院对被告单位中美两国的贷款、汇票承兑、金融证明等犯罪行为,公开判处10亿元罚款。单位贿赂罪处四百万元罚款,多项罪处十亿零四亿元人民币;对诈骗罪、承兑票据罪、金融本票罪和单位贿款罪,判处被告吴东十年零六个月有期徒刑,并处二亿元罚款。其余被告被判处八年以上六个月有期徒刑,六百万元以上六万元以下罚金,其中四名参与数额相对较小的共犯同时被判处缓刑;责令被告人单位退还受损银行109.8032亿元人民币和利息;赃款和违法所得,依法追回、没收、上缴国库。

  柳州中级人民法院裁定,2004年8月3日,中美天元成立后,以柳州为母公司成立广西中美天元集团,其间成立、收购、控股了大量公司。业务范围包括金融、能源、医药、房地产等。

      2010年12月至2014年8月,在中美天元实践操纵人吴东的领导下,被告人吴东、朱锦华等五人为了完成中美天元的好处,抉择和实行经由过程中美天元操控的多家公司(大部分系中美天元实践操纵的联系关系企业,少部分为借壳企业)和别人以银行承兑汇票、信托存款、信用证、固定资金存款等方式向相关银行申请贷款、票据承兑、金融票证。

      在被告人吴东、吴洲等人的授意下,被告人吴东、朱锦华等13人合作担任,在请求存款过程当中捏造相干公司财政管帐报表、审计呈报、完税凭据、购销条约、土地权属证书、土地评估报告、土地他项权利证明书等,向银行申请贷款、票据承兑、金融票证,共取得393笔420亿余元。

  截至2014年8月18日,已完成投资3107亿元267件,尚未结算126件109亿元,其中已逾期11件,12.84亿元。

      另外,2009年至2014年时期,中美天元为能在办理存款、承兑汇票及入股银行等事项方面取得赞助,由被告人吴东、朱锦华经手赋予腾冲、刘忠、何晓春等人财物总计折合人民币1551.0792万元。

  银行主席在他家门口的法院判决说,案发日期是2014年8月18日,2010年12月开始了人民币和美元的欺诈行为。

  2014年发生了什么?

  据“新京报”报道,广西新闻网等媒体于下午3时报道。2014年5月10日,柳州银行董事长李耀清来到邻里前门外的一个修鞋摊,把送去打扫的鞋子拿回来。但鞋子还没洗好,李耀清与司机陈师傅返回了小91借钱app最新版区。

  就在这时,一名年轻男子被停在社区旁边的一辆雪佛兰轿车上,一把菜刀被拉出来切断了李耀清的背面。一声尖叫未完成,他被剪了两次。 李耀清出血3500毫升,差点死亡,血液DC。

      司机陈师傅回想,须眉行凶后敏捷朝雪佛兰车跑去,他追出几步后被李耀清叫住,“董事长对我说,别追了,先送他去病院”。

  李耀清住院45天。经鉴定,损伤后出血性休克属于中度休克,属于二级重伤。

  接到警察后,柳州警方迅速开始侦查。第二天晚上10时,警方在榆林市鹿川县逮捕了三名嫌疑人,另外九人被捕。

  “我和任何人没有任何问题,也许是在工作中。”李耀清告诉警方,事发前,柳州银行已经检查了三家公司的贷款问题。其中,中美天元以资产抵押的形式向柳州银行贷款约84亿元。柳州银行发现集团用于抵押贷款的抵押品的真实性存在问题,并李耀清派人核实。该集团还向柳州银行提议增加信贷,但未获同意。李耀清称,该集团实践操纵人吴东对此不是很合意,曾在案发前一个月约他到柳州饭馆见面。

      为了请求存款,吴东离开李耀清的银行办公室,留下一个装有100万港币的文件袋。第二天,李耀清人贿赂了贿赂。

      经查,触及“李耀清遇袭案”的12名怀疑人中,有3人是吴东的儿子,分别是宗子吴洲、三子吴浩和四子吴世忠。

      吴东的儿子供述,因为柳州银行未放贷而心存不满,“为了帮家里”,吴浩和吴世忠同谋,规划雇凶报仇柳州银行董事长李耀清。

      2016年9月27日,柳州市城中区法院以有意伤害罪判处吴浩和吴世忠有期徒刑5年6个月,判处(受雇人)吴世华有期徒刑5年,判处(行凶者)吴斌有期徒刑4年6个月;以窝藏罪分手判处吴洲等6人有期徒刑2年10个月至2年2个月不等科罚。

  柳州银行前董事长被判处有期徒刑16年。在当地,李耀清的案件被砍掉,被称为“5.10”血腥案件,震惊了广西的金融界。然而,随着案件调查的深入,一个家庭和一些银行之间的纠缠浮出水面。

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  柳州银行的年报在线借钱app显示,2013年11月15日,该行高管发生变动。

  当时的柳州银行董事长刘忠被提拔,从2005年10月开始离开,在那里担任了八年的董事长。

  柳州银行董事会选举李耀清人为第三任董事长,2014年1月28日,经广西银监会批准,获得李耀清人资格。

  李耀清上任后,对柳州银行的贷款严格控制,导致“5.10”血腥案件。事发后,柳州银行加快了对吴东家庭贷款的风险调查。2014年8月15日,柳州银行向警方举报涉嫌吴东欺诈罪和贷款诈骗罪。

      此前,中美天元在柳州银行得以源源不断地存款,与李耀清的后任刘忠黑白不开的。

      11月2日柳州市中级国民法院的讯断称,2009年至2014年时期,原告单元为能在办理存款、承兑汇票及入股银行等事项方面取得赞助,由被告人吴东、朱锦华经手赋予腾冲、刘忠、何晓春等人财物总计折合人民币1551.0792万元。

  据新华社报道,2017年12月20日,柳州市中级人民法院以受贿罪公开判处“刘忠-刘忠”有期徒刑11年,并处罚款100万元。他因非法贷款罪被判处十年监禁和100000元罚款。他决定判处16年徒刑,几项罪行处110万元罚款。贿赂所得、材料依法没收,上缴国库。

  法院认定,2007年至2013年,被告刘忠将其用作柳州商业银行股份有限公司和柳州银行股份有限公司的党委书记兼董事长,是柳州商业银行的相关单位。柳州银行协助办理贷款,投资柳州银行,修复银行营业网点,收到有关单位和人员的财产,共计1,307,728元(含9,022,779,700元)。此外,2010年至2013年11月,柳州银行违反了“商业银行法”等法律法规的规定,规避了银监部门的监管,采取了将集团客户分成多个单一公司的方法。中美天元集团。公司发行各类贷款; 刘忠担任柳州银行党委书记,董事长亲自下发66个,非法发放贷款6874.48万元。

      吴东是谁?

  中美天元企业文称,1993年,吴东在他二十多岁时成立了企业,通过筹集资金容易的借钱app生产和销售药品。经过十多年的发展,他建立了以金融、能源、医药、房地产为核心的投资集团。2009年,集团业绩超过200亿元。2012年,员工近10000人,其中硕士研究生327人,博士研究生123人,博士后35人。人。

  根据“南方都市报”2015年的报道,广西商人认为吴东家族的高调宣传是自我包装,实际上是浮华的。

  一位熟悉吴东的村民回忆说,他于1968年出生于吴东,在波白县旺茅镇和其他农场的孩子一起度过了一个相对贫穷的童年。十几岁时,吴东被父亲派去学习杂技,然后加入白人杂技团,在全国各地表演杂技。

  杂技团后不久,吴东进入博白纸厂作为主要车手。随着思想活跃起来,他逐渐走上造纸厂的关键位置,最终接管了工厂。

  业内人士回忆说,离开博白造纸厂后,吴东来到广西北海市,在北海成立了北海市新型特种制药公司。主要经营药品销售连锁店和药品购销业务。从那以后,他一直在榆林和北海经营,成立了海生药业集团,这是一家药品销售企业,曾经在榆林的街道和小巷里开了很多连锁店。

  大约在2000年左右,吴东并不是一个超级富有的商人挥霍,但他最大的特点是跟上房地产的繁荣,投入了大量的资金从制药业进入该领域。根据广西农村信用社的一项数字,吴东初期的资本运营模式是“以土地换钱、货币再生”,即先封存大量土地,然后用这些“高估”土地抵押银行贷款,贷款后再把土地围成一圈。于是一次又一次地获得了大量的信贷资金。这种做法本身就是一个隐患,比如有一天当一家银行停止放贷时,它就会陷入不可持续的风险之中。

  中国法院、“京华时报”、新华社、“南方都市报”等。

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