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[骗贷]广西女子勾结银行工作人员伪造印章骗贷2.65亿元

  图为桂林银行。周新南摄影中心网柳州10月30日(孟明明周一楠)广西女吴无法偿还银行贷款,与银行职员勾结,伪造公司印章,并以名义骗取银行贷款2.65亿元公司。日前,柳州检察机关对案件中的嫌疑人提起公诉。

  2010年12月23日,唐某与被告吴某与广西惠伦汽车贸易有限公司(以下简称“惠伦公司”)法人赵某、原股东黄某签订了《公司收购及股权转让协议》。随后,唐某以吴某、潘某控制下的柳州秦航进出口贸易有限公司(以下简称“秦航公司”)的名义向桂林银行提供担保品,并通过秦航公司多次转让给汇款公司。2010年12月23日,唐某变更工商登记,成为惠州公司股东。赵某仍持有

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51%的股份,是公司的法定代表人。

  2011年12月14日,汇武公司与桂林银行签订了“配额信贷合同”。桂林银行向汇武公司贷款一亿元,接受了一亿六千五百万元的汇票。同一天,桂林银行与赵、唐签订了“担保合同”,与唐、吴、潘签订了“最大担保合同”。桂林嘉兴房地产有限公司(以下简称“嘉兴之家”)的法定代表人陈先生签署了一份“抵押合同”,为汇武公司1.99亿元贷款(2.65亿元减去6600万元保证金)提供担保。

  随后,吴冒充汇武公司股东的名字,责令秦勤航空公司的员工伪造惠武公司的印章,在桂林银行西城支行开立汇武公司的公开账户,接受相关的银行协议,并支付贷款文件。申请表、转账支票、银行承兑汇票加盖印花。同时指示员工向桂林银行提交伪造的汇环公司和柳州市政工程集团有限公司(简称“市政集团公司”)和唐某控制下柳州国土资源局的报告等,向桂林银行申请2.65亿元贷款。

  2012年1月,桂林银行西岸支行发放1亿元流动资金贷款,首先转入惠州公司在西城支行开立的账户,然后转入市集团公司账户在桂林银行。后来,吴转移到他实际控制的一些公司,供他使用。

  与桂林银行临桂支行行长刘牟、吴牟等联系后,任命秦航公司员工三次到桂林银行西城支行领取身份证,每张1.65亿元。

  经调查,吴将把2.65亿元转移给其控制的公司,其中约1.4亿元用于偿还银行贷款,5700万元用于支付公司的贷款保证金。其余款项用于偿还个人私人贷款以及支付利息和贷款担保。

  检察机关认为,刘秒到借钱app谋利用工作便利,当吴某使用汇川公司贷款,改变银行储备印章以提供便利时,当时是业务科科长廖谋,当时业务经理屈谋处理转船公司贷款事务。两个人知道,吴不是一个注册的法人和惠伍公司的股东,提交的”施工合同”内容是虚构的,仍然是非法的贷款。在本报告所述期间,刘先生知道,在第三次打开人民币165万元换银行印章的时候,违反了规定,仍同意发放贷款。

  2013年6月,桂林银行为未偿还的1.65亿元银行贷款提供了9,900万元人民币。同年,桂林银行将上述两笔债务转让给广西贵港的两家公司。

  2015年6月19日,桂林银行就交易所金融贷款纠纷向桂林市中级人民法院提起诉讼。法院审理后,桂林银行两名负责处理贷款风险的工作人员秦某、廖某隐瞒了自己已转让回船公司股份的事实,并将债权转让情况告知债务人,致使回船公司败诉,承担2.39亿元的债务。人民币债务。

  目前,这起案件已经调查完毕,许多涉案嫌疑人都在公安机关的控制之下。柳州市检察院已向柳州中级法院提起公诉。检察机关认为,被告方以欺骗手段取得银行贷款和承兑汇票,对骗取贷款和承兑汇票罪应当追究刑事责任。对刘、廖两名被告人非法发放贷款罪的刑事责任,应当追究其刑事责任。秦辽捏造事实,提起民事诉讼,违反司法秩序,应当追究其刑事责任和虚假诉讼罪。(完)

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