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[骗贷]安徽临泉农商行遭骗贷 贷款人冒用12个身份骗贷599万

  谷志娟新京报记者(记者顾志娟)记者从中国裁判文件网获悉,近日安徽临泉农业企业遭遇599万元贷款诈骗案件的二审裁决结果出来。

  在本案中,被告詹灵立以12人和自己的名义,先后利用虚拟贷款提供一些虚假贷款资料,向安徽省临泉农业商业银行发放了13笔贷款,共计骗取599万元。他被判处三年有期徒刑,缓刑五年,罚款3万元,赔偿临泉农民165.5564亿元。临泉农业商业银行两名贷款官员因非法贷款被定罪。其中一人被判处一年有期徒刑,缓刑两年,并处一万元罚款,另一人免予刑事处罚。二审维持原判。

  受到12人的欺骗。在一年多的时间里,他们被淘汰了599万。被告人詹玲丽1971年9月27日出生。他来自安徽省临泉县,初中文化,做生意。

  2009年2月至2010年5月,詹玲莉以王建东、魏新华、魏牟、张牟、刘牟1的名义,以虚假贷款用途向安徽省临泉市农业商业银行

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北关分行、张颖分行贷款13笔,并提供虚假贷款信息。贷款总额599万元,用于偿还贷款和支付款项。事故、购房等。

  贷款到期后,詹灵礼还清部分资金,分别进行外汇贷款。到期前未偿贷款本金464.33万元,至今仍未退还贷款本金1626.5564万元。

  事件发生后,于2014年11月29日被林泉县公安局拘留,涉嫌骗取贷款。同年12月31日,她在林泉县人民检察院批准下被捕。同日,临泉县公安局实施了逮捕。2015年2月18日,临泉县人民法院于2016年1月20日由临泉县人民政府决定,于2016年6月25日,由临泉县人民政府决定,于2016年6月25日进行保释,由临泉县人民法院决定在监督下生活。

  2017年12月13日,安徽省临泉县人民法院作出(2016)皖1221号刑事判决第1号刑事判决。被告人詹玲丽以骗案取得银行贷款,给银行造成重大损失。这种行为构成了欺诈性贷款罪。鉴于詹玲丽在案件后认罪,法院自愿认罪并偿还部分贷款本金,该贷款本金具有忏悔性,可依法追究刑事责任。

  安徽省临泉县人民法院判处詹玲莉三年有期徒刑、五年缓刑、三万元罚款,并责令将赔偿金退还安徽临泉农村商业银行有限公司16555640元。

  本案的其他两名被告都是临泉农业商业银行的信贷官。北关分行信贷官李先霞负责调查以魏某、张某、刘某二、刘某一、刘某三、詹灵立等名义发放的六笔贷款。在按照规定放贷之前,他没有履行调查职责,并发布了一份同意发放贷款的报告。非法发放贷款六笔,共计二百二十九万元,未收回本金一百九十四万元。

  张颖支行信贷员赵存兴,负责对王建东、魏新华、谢平等人名下的三笔贷款进行调查,未按规定履行调查职责,并出具同意发放贷款的报告。在贷款报1.98亿元之前,非法发放总额200万元的3笔贷款。

  安徽省临泉县人民法院认定,被告人赵存兴,李贤霞是信用社工作人员,违反国家规定发放贷款。贷款金额是非法的,贷款是非法的。鉴于李先霞对案件后的主要犯罪事实供认不讳,他积极收回临汾农村商业银行的部分经济损失,该行已经悔改,并依法给予较轻的处罚。赵存兴对此案后的主要犯罪事实供认不讳,积极收回临泉农村商业银行的经济损失,并未给受害单位造成重大经济损失,犯罪情节轻微。

  安徽省临泉县人民法院判处被告李先霞一年有期徒刑、二年缓刑、一万元罚款。被告赵存星因非法发放贷款罪免予刑事处罚。

  李显霞上诉称,原判决称她构成非法发放贷款罪不明确,证据不足,要求二审无罪或发回审判。安徽省阜阳市中级人民法院裁定:驳回上诉,确认原判决。

  阜阳市人民检察院的书面意见认为,原判是事实清楚、证据充足、定罪准确、量刑适当、审判程序合法。上诉人李显霞的上诉理由无法确定,上诉被驳回,原判决维持原判。

  安徽省阜阳市中级人民法院指出,作为北关信用社信贷员的李贤霞知道,詹玲丽在借给魏,张,刘,柳,刘等人的过程中借用了其他人的名字。和詹玲丽。使用虚假贷款和没收抵押贷款的贷款,未核实,未履行尽职调查,积极帮助詹玲丽办理贷款,发放虚假贷款基本登记表,贷款调查报告,贷后跟踪清单,贷款资料如贷后检查报告将导致发放不符合国家规定的贷款条件的贷款。一些证据足以证明李显霞的行为构成非法发放贷款的罪行。

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