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[骗贷]外媒:新西兰华人骗贷案新进展 3被告罪名被判成立

  中新网6月19日电新西兰天网报道,当地时间6月15日上午,“5400万新西兰元人民币贷款诈骗案”取得新进展。新西兰奥克兰高等法院法官卡茨在为期12周的审判中作出裁决:三名被告被定罪,共有58项指控。

  案件中的四名被告都是中国人,包括一名正犯、一名中国开发商、他的妻子、他们的律师和一名银行雇员。在上一次审判中,后三名被告拒绝承认对他们的72项指控。严重欺诈办公室(SFO)检察官托德·西蒙兹(ToddSimmonds)表示,为期12周的审判已发现三名被告共被判58项罪名成什么借钱app好用立。

  此案将在2018年年底前结案。

  2016年,涉及5000多万新西兰元的欺诈案件震惊了新西兰社会。 2017年12月,校长承认他向银行提供了虚假信息并通过欺诈手段获得了贷款。他于2018年2月初被判处四年零七个月的刑期。

  SFO检察官托德·西蒙兹(ToddSimmonds)表示,其中两对夫妇在2010年破产。破产十四个月后,他们成立了一家建筑公司,这成为他们诈骗的关键。由于无法从大银行获得贷款,他们利用公司伪造交易记录,通过虚假交易、虚假文件等手段向银行申请贷款。这些文件中使用的贷款人身份、雇员姓名、朋友和家庭成员的身份都是伪造的。

  西蒙兹说,虽然她的丈夫是贷款欺诈的领头羊,但他的妻子向银行经理提供了虚假文件,以骗取贷款,尽管她知道有欺诈行为。

  一连串的贷款诈骗案涉及四间银行的七十五宗物业交易。

  根据西蒙兹的说法,欺诈性贷款案件是“有组织的,制度化的,复杂的”。 2016年,证券及期货条例共向有关个人提出了100多项指控。

  在为期12周

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的审讯中,主要罪犯妻子的律师亚当·辛佩林厄姆(AdamSimperingham)说,主要罪犯在妻子不知情的情况下指挥了欺诈案件。

  最后,初审法官Katz裁定对主犯的25项指控全部有罪,他妻子的34项指控中有21项被控有罪,12项涉及律师的指控中有10项被判有罪。

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