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[骗贷]农行贺州八桂支行成功识破一起银行流水造假骗贷案

  5月30日,贺州农业银行八贵分行成功发现一起银行诈骗案。

  2018年5月9日,自称是中国农业银行代理人的罗某前往贺州市住房公积金中心申请住房公积金贷款。中国农业银行贺州分行住房公积金中心的户头经理李经理检查了客户的贷款信息,发现他在某化工企业,职工支付的公积金金额相对较低,基本工资不足一千元。但罗某企业出具的收入证明显示月薪为8000元。由于公积金的基数与实质工资不一致,而且有很大的差异,所以目前并没有引

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起李经理的注意。根据中国农业银行贷款材料审核要求,对收入证明与客户工资进行仔细比较,认真验证。

  客户的ABC卡流程印在两张A4商务凭证的正面和背面。每张商务礼券都有明确的印章。工资表明,实际工资是每月支付7,900元。纸张的使用,印章印章和流程格式含量是正常的,这与普通农业银行客户的印刷用水没有什么不同。然而,在经过多次仔细检查后,李经理发现银行的水流被徽章所覆盖,并且用户没有一个小名字来保存印章,这不符借钱用app合使用徽章的规则。此外,中国农业银行还配备了水流印刷机,以方便客户的银行印刷业务。李经理很怀疑,但他没有发声。在收集材料并将其寄走后,他迅速联系了中国农业银行河东东支的何兴昌,提出了有关该银行流量的可疑问题。了解此事后,中国农业银行贺州东支行总裁立即启动了验证工作。

  经核实,委托人罗某农业银行自来水确实是伪造的。三年前,办事处(02)的印章已被严格的程序封存,不能用于近期的业务管理。确认结果后,李经理立即向上级有关部门汇报,同时通知公积金信贷部。经过沟通协商,双方一致表示,将积极配合,共同采取行动,严惩伪造银行自来水的行为。

  近年来,抵押贷款消费逐渐成为消费的主流,一些客户在没有自己的收入的情况下,存了侥幸心理,伪造了个人收入证书,骗取了银行贷款。此外,伪造水的技术也越来越先进,给银行工作人员的识别带来了更大的困难,增加了信贷业务的风险。因此,作为一名信用账户经理,我们必须更加警惕。在信贷的第一线控制风险。(中国农业银行贺州分行捐款)

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