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[骗贷]佰仟金融坚守合规操作 协助警方打击骗贷行为

  随着金融技术的兴起和人们对生活质量的追求,金融技术带来的借贷信息平台逐渐成为公众面对资金需求的首选。与此同时,一些意图不好的人开始潜入空中,利用各种“路线贷款”诱使借款人跳入陷阱,使已经“拉长”的经济形势更加恶化。最近,领先的金融科技公司和金融机构积极与警方合作,共同打击欺诈性贷款。

  在这次百度金融配合警方打击金融诈骗的行动中,被警方逮捕的李牟通过伪造他人信息,分期购买机器,骗取公司手机分期付款近5万元。近日,河南省府沟县人民法院一审判处李莫友两年徒刑,并以诈骗贷款罪判处2万元罚款。在这起案件中,百度金融不仅第一次向当地警方报案,还高度重视信息诈骗者的保护,主动承担诈骗造成的经济损失。”绝不向非法欺诈组织和个人低头,坚决依法打击一切非法欺诈行为!”百度财经法律部负责人表示,公司的态度和做法非常明确,即坚决抵制内部人员犯罪或外部社会帮派中介。在上述案例发生后,公司迅速将李娜的违规行为上传到“百度真情”平台和秒到借钱app行业从业人员信息共享平台。

  2017年,百钱金融公布了打击欺诈和现金的结果,显示消费金融业目前面临的金融欺诈主要包括四类:个人欺诈、有组织欺诈、内部和外部合谋以及工作职业。特别是,欺诈个人信息,如欺诈性使用或伪造他人身份证是最常见的。白迁金融司法部总经理杜金说:“欺诈有三种类型:一是有欺诈倾向的客户,二是地下产业中介,三是网络金融业的从业人员。”这三类人在一起导致了互联网金融行业的欺诈。他说:“要打击欺诈及现金诈骗,我们需要透过银行自上而下的个人信贷资讯平台、资料收集及发展来解决这个问题,如果这条路相对遥远,我们亦希望透过本地互联网金融协会或本地互联网金融联盟,利用这些法律遵从性资料,汇集多个互联网金融平台,分享和使用这些符合法律规定的资料。”

  去年,白迁金融推出了“百钱真信”平台,对违反纪律的员工开放。业内人士只需输入被查询人的姓名及身份证号码即可。可以询问该员工是否在10万财务中违反了法律记录。百钱镇借助金融技术的优势,首先帮助金融企业取缔非法员工,为金融业坚持合规管理带来更严格的发展方向。

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