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[骗贷]中国银行南郑支行堵截一起“伪造余额”骗贷案

  原标题:2月28日09:50左右,中国银行南正分行截获了一起“虚假余额”诈骗案。一家商业银行的两名职员来到中国银行汉中南正分行。申请中国银行智能柜台出具详细的交易清单,核实业务流程,大堂导游立即热情接待,但发现该名单存在异常。南容易的借钱app正分行经查证发现该名单是伪造的,利用伪造的智能柜台交易表,成功截获了一起诈骗和贷款欺诈案件。

  根据材料,吴某某的“中国银行交易流程清单”名称为3页,发布日期为2月25日。 “列表”上的电子印章不是很清楚,第3页末尾的格式是不正常的。银行大厅指南在发现异常后立即报告了该支行的副省长。

  南郑分公司迅速组织91借钱app最新版员工通过核心系统的电子印章进行搜索。发现电子印章及相应的交易时间和交易背景是正确的。通过客户账户交易查询,发现列表中的业务交易基本正确。

  然而,工作人员发现,每次交易后的账户余额与核心系统中的账户余额不一致,非常值得怀疑。经过仔细的比较分析,发现这

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份清单在每次交易后伪造了账户的余额。

  南征分行在确认该名单哪些app容易借钱是伪造的后,保留了伪造名单的图像数据,并及时将核对结果交给一家商业银行,以帮助其制止客户贷款欺诈案件的发生。随后,分局向上级业务主管部门报告,上级业务主管部门及时通知其管辖范围内的主管部门,促使各商业机构提高警惕,严格调查,严格防范相关风险的发生。

  据悉,此案是该省发现的新智能柜台业务的第一例。成功拦截案件不仅可以借钱易app避免银行潜在的声誉风险,还可以提高业务人员的警惕性,避免类似的风险。华商日报记者孙立通讯员吴文清

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