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[骗贷]“逾5000万纽币华人骗贷案”庭审:3被告拒认罪|贷款|新西兰|骗贷案

  中新网2月27日电据新西兰天威网报道,涉及5000多万新西兰元的“中国贷款欺诈案”仍在审理中。其余三名共同被告最近拒绝承认72项指控,此前本月早些时候,中国开发商黄康黄(又名王刚)被判入狱四年零七个月。

  2016年,一宗涉及新台币5000多万元的贷款诈骗案震惊了新西兰社会。2017年12月,主犯黄康黄承认向银行提供虚假信息,以骗取贷款。他于2018年2月初被判处4年零7个月。

  随后,严重欺诈办公室(SFO)对黄的同伙提起了多达72项指控,其中包括他的妻子康旭,律师陈刚和前银行员工江宗亮,

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但他们拒绝认罪。

  SFO检察官托德·西蒙兹(Todd Simmonds)说,黄和徐在2010年破产,破产14个月后,他们成立了一家名为吕公园的建筑公司,这成为他们欺诈的关键。

  由于无法从大银行获得贷款,他们利用LV Park伪造交易记录,并通过虚假交易和伪简单借钱app怎么样造文件向银行申请贷款。贷款人的身份、雇员的姓名、在这些文件中使用的朋友和家人的身份都是伪造的。

  西蒙兹说,虽然黄是贷款欺诈的领头羊,他的妻子徐,已经向银行经理江提供虚假的文件,以骗取贷款,尽管知道欺诈。

  此外,检方表示,陈与黄有非常密切的关系,并且在涉及的大部分房地产交易中都是卖方和买方的律师。

  这一系列欺诈案件涉及75宗涉及三家银行的财产交易,其中包括澳新银行(澳大利亚和新西兰银行)和BNZ(新西兰银行),另一家银行被要求保持匿名。

  西蒙兹表示,贷款欺诈是“有组织、系统和复杂的”。2016年,SFO对涉案人员提起了100多项指控。

    责任编辑:孟湘君

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