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[银行贷款]团伙诈骗银行贷款案中案告破

  几个失业的人谎称某商业银行行长是他们的亲戚,某商业银行的信贷部门主管是他们的兄弟。村民们只需到指定的银行办理信用卡。然后“刷水”和包装公司没有真正的业务,可以申请“无利息生活”贷款。每个村民可以借300000元左右,而且“不还贷款”。在几个人的夸夸其谈下,冀洲区一个村庄的30名村民被骗了。犯罪嫌疑人利用村民的信用卡通过POS机取现,贷款1466万元。获胜后,犯罪嫌疑人向5名村民发放了5万元至100000元的“福利费”。

  据报道,警方已收回所有贷款,供银行和村民收回经济损失。

  初步诈骗银行贷款昨日,记者在吉州市公安分局五个犯罪调查组采访时,办案民警刘立高介绍,这起涉及巨额银行诈骗案的三名核心人员,一名是逃犯马某(男,38岁),第二名关键人员李某(男,44岁),第三名环节人员。刘某(女,37岁),失业。吉州人马牟多次因诈骗钱财被警方处理。2001年11月,内蒙古赤峰市以绑架、勒索6万元被内蒙古警方抓获并绳之以法。他被判处9年监禁。出狱后,他在冀州区做绿化生意。中学毕业后,刘在银行工作,主要经营贷款业务,熟悉贷款业务流程。

  2014年初,李娜在互联网上遇到了马云。两人见面后,他们预谋用信用卡兑现,按比例分配收益,然后骗取银行贷款。两人一拍手开始犯罪,李某就服从马某,谎称冀洲区某村民某商业银行行长是他的亲戚,该商业银行信贷部门负责人是他的好朋友。只要按照他所说的方式申请银行卡和“免息生活”贷款,每个村民都可以借300000元左右,而不必偿还贷款。李某的朋友王这样通过各种关系,为李某找到了30个想要办理贷款的村民。

  2014年春,30名村民落入陷阱,李按照马的指示,带领30名村民办理“贷款”。李某在刘某的“帮助”下,向一家商业银行西清银行办理了30张信用卡,30名村民在他手中收到了他的信用卡。后来,李等人拿着30张村民的信用卡“刷水”,通过POS机兑现约300000元,为“支付卡”,挥霍无度。

  在此期间,

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李、刘等在东里地区包装没有实际业务的虚假物流公司。银行工作人员对所谓的物流公司进行核实,李、刘等人包装了第二批虚假物流公司,并符合银行贷款的要求。李、刘等人利用商业简单借钱的app银行的漏洞,顺利发放贷款1466万元,并向5名村民发放了总计40多万元的“福利费”。此后,李某、刘等人把银行贷款作为自己的贷款,很快就离开了天津。

  2015年11月4日,主要嫌疑人落网。30名办理贷款的村民到公安局冀州分局反犯罪调查支队的5个小组,向警方报告他们被骗,贷款逾期。欺诈者是李某。警方展开了一次又一次的调查取证,掌握了李、马、刘三位涉案人员的情况,并进行了逮捕。吉州警方在网上追捕了三名主要嫌疑人。

  2018年5月8日,李嘉诚在赤峰被当地警方逮捕,并移交给吉州警方处置。李某供认诈骗案。在调查过程中,五名领取“福利费”的村民中,有四人全部退还,退款超过三十万元。其中一名村民王某收到了100000元的“福利费”,但无法偿还。有关部门授权王某逮捕。经过大量的警方工作后,刘先生于今年8月24日自首,但她已经怀孕,并已保释候审。2018年10月17日,刘自愿退还商业银行贷款本金103.6万元。十一月中旬,冀州警方全部归还了一家银行的贷款.目前,李某、王某已获有关部门批准逮捕,刘正在保释候审,警方正在进一步追捕马某。(吕贤峰王振龙刘馨)

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