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[配资]武汉特大配资案!最高10倍杠杆累计配资26亿 从亏几万到数百万

  当我们提到2015年的股市灾难时,我们自然会想起猖獗的分销业务,尤其是杠杆率很高的期货业务。三年后,由判决文件网络发布的一个期货分配案件刑事判决引起了业界的关注。

  本案主角是武汉昆州大德投资管理有限公司。2014年8月13日至2015年11月3日,昆州大德公司获得客户本金3.83亿元,为客户提供25.65亿元的配套资金,经营期货业务29.48亿元。

  武汉昆州达德投资管理有限公司被判处三年监禁,缓刑4年,处罚金13.05万元。

  值得注意的是,许多证词提到了使用昆州戴德公司分配的子账户和资金参与股指期货交易后的亏损。

  累计下拨金额26亿元。根据相关判断,武汉昆州大地投资管理有限公司(以下简称昆州大地公司)从事配置业务。公司于2013年11月15日注册成立,注册资本6000万元。

  昆州大德公司的经营范围是:投资管理与咨询、营销策划、业务咨询(不包括业务调查)、实际业务为期货自营及配套业务,主要为期货配套业务。2014年8月13日,被告龙涛从联鸿投资管理(上海)有限公司获得昆州大德公司49%的股份后,成为昆州大德公司的董事长、总经理和法律代表。

  经过评估,2014年8月13日至2015年11月3日,昆州大德公司获得客户本金3.83亿元,为客户提供25.65亿元,经营期货业务29.48亿元。

  其中一份证词还提到,公司2014年7月1日至2015年11月3日的期货融资基金销售总额为81,418,132,400元,单日融资销售额峰值达到4190.5万元。 。

  期货分配业务模式法院的判决也使得灰色地带的期货分配业务模式呈现出来。

  为了满足开户的要求,昆周大德公司为每位员工预付了500000元,在多家期货公司开设了自然股指期货账户。昆州大德与其员工签署了“姓名开户协议”和“委托书”,并同意借简单借钱的app名人的名字在银行开立一个账户,以便将来交易。昆州大德公司保存和使用开户账户、存折(包括银行卡)、净银和密码等信息。帐户中的资金(包括本金和利息)全部为昆州大德公司所有,该公司是由名人出具的委托书授权的。

  昆州大德实际控制的一些银行账户与昆州大德实际控制的自然股指期货账户挂钩。昆州大德公司利用“多石金融资产管理平台”软件,在这些自然人股指期货账户下开设了几个子账户。昆州大德已与一些期货公司员工达成中间协议,他们将向昆州大德推出期货客户,并向其发放回扣。

  昆州大德公司将向需要推测公司营销部门员工或中介机构引入的股指期货的客户提供公司开立的股指期货账户或子账户,并提供“公共金融资产管理平台”等软件。 “为客户。进行股指期货交易活动。

  昆州大德公司以员工名义与客户签订交易账户委托经营协议。帐户交易的利润和损失归因于客户的一方。昆州大德公司向客户配置资金,向客户收取利息。昆州大德公司在核实客户支付的保证金后,为客户开户并提供资金分配。通过设置预警线、强制清算线和隔夜头寸限制,对股指期货交易账户进行监控。客户使用昆州大德公司提供的账户和密码登录交易计算机软件,交易进入期货交易市场。

  在这种情况下,转让合同规定,合作期限从一天、一个月、三个月、六个月不等,甲方应向乙方提供一个交易账户,资金相当于乙方支付的风险保证金金额的1.5至10倍。乙方将全部押金(甲方提供资金的0.5%)存入甲方指定的账户,甲方提供交易账户。账户交易利润属于乙方,乙方承担一切交易风险。乙方应向甲方支付12%-19%的费用.年息6%,每月预付,每月不足一个月。

  昆州大德公司以这种方式在湖南、湖北、上海等省市开发客户的同时,为客户提供资金,收取利息和交易费用,从中获利。分配资金来源包括昆州大德公司自有资金和昆州大德公司与基金公司合作发行金融产品后认购的资金。

  该公司的法人被判刑和罚款。经中国证券监督管理委员会湖南监管局确认,本案有关公司人员被视为非法从事期货经纪业务一米借钱app下载。 2015年11月27日,参与此案的募集资金公司法定代表人兼总经理龙涛采取主动行动,被武汉市公安局武昌分局经济调查大队逮捕。

  最后,湖南省湘阴县人民法院一审裁定被告龙涛犯非法经营罪,判处三年有期徒刑、四年缓刑、1355万元罚款。此外,一台联想主机和一台黑色笔记本电脑被没收并移交给财政部。

  一审判决后,被告龙涛不满,向湖南省岳阳中级人民法院提出上诉。湖南省岳阳市中级人民法院受理案件后,依法组成合议庭,审理上诉人,听取辩护人的意见,明确案件事实,决定不开庭审理。在审判过程中,上诉人龙涛申请撤回上诉。

  在期货分销的案例中,值得注意的是,期货分销的案例有很多。

  今年5月,山东证监局发布消息称,2016年8月,山东省淄博市临沂市公安局成功查??获“乐易金融投资交易体验中心”(以下简称“非法经营”)如乐益金融)。这是该国非法经营期货业务的第一起刑事案件。

  据警方调查,郑某、周某等于2014年9月成立温州乐逸金融创新研究中心(普通合伙),随后在浙江、山东、山西、湖南等省市设立了专门网站,并设立了“乐逸金融”网点。他们公开邀请客户参与“乐易金融”社会期货项目。模式是:乐易融资招揽。客户支付存款(存款),并向客户提供10至50倍不等额的资金分配比例。客户下拨后使用乐益金融提供的专用软件进行期货交易。乐逸金融根据客户的交易量收取费用。

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至2016年1月,乐怡金融已经发展了320 3家客户,从客户那里获得了3.34亿元人民币,获利超过3亿元,损失客户超过1.8亿元。2017年12月,山东省淄博市临子区人民法院对“乐谊金融”违法经营案作出判决。被告郑某、周某等六人构成非法经营罪,分别被判处有期徒刑和罚金。

  山东证券交易局表示,目前,一些公司以”期货配套资金”的名义,诱骗投资者规避期货交易机构,参与期货交易,而不具备经营期货业务资格。这实际上是从事非法的期货活动。如果投资者参与其中,相关利益不受法律保护。就像在这些情况一样,违法者的非借钱app可靠法收入很高,而在分配中的投资者损失了一半以上,付出了沉重的代价。

  山东省证券交易所也提醒投资者参与期货交易必须通过合法的期货交易机构进行,这些机构可以到中国证监会、中国期货行业协会网站查询。凡有公开参与期货交易的投资者,请保持警惕,坚决远离,以免受骗。如有侵权行为,请收集好证据资料,及时向当地公安机关报告。

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